La Aduana allanó veinte bancos. Investigan un «rulo financiero» en el giro de dólares.
Veinte bancos y financieras fueron allanadas esta mañana por importaciones truchas, para obtener dólares oficiales y luego revenderlos al valor del dólar blue.
El llamado «rulo o puré financiero» lo detectó la Aduana y la AFIP, junto a Gendarmería, en empresas sin sustancia económica y falsificando documentación, que giraban dólares al exterior a valor oficial para luego recoger una ganancia en el mercado paralelo.
Según la Aduana, estas empresas utilizaban figuras de pagos anticipados o diferidos de importaciones y se justificaban con falsas importaciones de computadoras y pantallas de televisión. Incluso se llegaron a utilizar facturas truchas.
Lo que investigan es un monto cercano a u$s5,3 millones enviados en 233 giros al exterior por u$s22.500, para tratar de pasar por «debajo del radar» y obtener un provecho económico.
La Aduana-AFIP -ambos querellantes en la causa penal de contrabando agravado, evasión y lavado de activos- está detrás de 46 sociedades y 13 personas involucradas por compras, ventas y transferencias de divisas.
